по уже закрытому ордеру обмена на P2P площадке. Биржа Bybit позволяет подавать до трех раз спор, даже если сделка состоялась.
Это очень удобно.
Была изложена ситуация и предоставлены все доказательства (скриншоты, записи телефонных переговоров)

🟠Важно было именно вернуть деньги обратно на счет получателя, так как в банке висит запрос на обратный перевод от пользователя. Именно в обратную сторону нужно распутывать клубок и ни в коем случае не как иначе.

🟠Мерчанту, в ходе рассмотрения апелляции, было четко изложено, что пахнет жареным и будет разбирательство, где он сам будет являться мошенником, а все остальные пострадавшими сторонами.

🟠Спустя 3 дня, мерчант испугался за последствия и вернул обратно USDT.

🟠Далее, созвонились с дроппером. Это был человек пенсионного возраста, который хотел легких денег, а попал на развод. Подчеркнули, что мы активно решали вопрос и добились возврата ему денег.🟠Выполнен перевод с банковского счета, на который поступили деньги, возврат не новым переводом, а через функцию "Вернуть обратно".

⬆️Это крайне важно, так как полностью завершает цикл денежного круга и транзакция выглядит как ошибочно отправленная для банка, не вызывая подозрения.

🟠Далее повторно созвонились с отправителем и убедились, что у него нет никаких претензий, и он забрал свое заявление с полиции, чтобы не давать ему хода.

🔎 Давайте подведем итог:

⚫️Если вы все же попали в похожую ситуацию, не паникуйте!

⚫️Как видите, решение есть и важно действовать быстро. Чем быстрее разрешить ситуацию, тем меньше шансов, что банк активизируется и заблокирует ваш счет.

⚫️Старайтесь держать связь с тем, кто перевел вам фиатные средства, объясняя ситуацию.

⚫️Не повышайте градус конфликта. Именно отправитель может поспособствовать блокировке вашего банковского счета и затянуть в расследование, сделав фигурантом мошеннической схемы.⚫️Используйте проверенные способы обмена❗️, не гонитесь за вкусным курсом, которым нередко заманивают в мутные схемы обналичивания денег.

⚫️Внимательно выбирайте контрагента. Если в отзывах за последние 3 месяца, есть информация о треугольнике, то поищите другой вариант.

⚫️Следите за активностью по своим картам. Многие мерчанты сейчас дробят переводы на мелкие части, что может привести к излишней активности и взаимодействию с большим количеством третьих лиц.

⚫️Взаимодействуйте с контрагентом, только через официальные площадки обмена. Биржа будет служить неким гарантом для последующего разбирательства.

⚫️Если не хотите светится с банковскими переводами, то меняйте в надежных офисах вашего города на наличные. Практически в каждом городе есть такие обменники.